Πιο αυστηρούς ελέγχους στις τράπεζες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος προωθεί η Ε.Ε.

Πιο αυστηρούς ελέγχους στις τράπεζες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος προωθεί η Ε.Ε.

27/06/2018

Αντιμέτωπες με πιο αυστηρά μέτρα για την πάταξη του ξεπλύματος μαύρου χρήματος θα βρεθούν οι τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον απόηχο των πολύκροτων υποθέσεων, στις οποίες ενεπλάκησαν πιστωτικά ιδρύματα της Λετονίας και της Μάλτας. 

Η κατάρρευση της λετονικής ABVL και το πάγωμα των δραστηριοτήτων της μαλτέζικης Pilatus Bank έφεραν στο φως τις ελλείψεις στους κανόνες και τους ελέγχους για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω τραπεζών. Τα κενά θέλουν τώρα να καλύψουν οι Βρυξέλλες. 

Σημειώνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις τα δίκτυα ξεπλύματος χρήματος έφεραν στο φως οι αμερικανικές αρχές, αναγκάζοντας την Ντανιέλ Νουί της ΕΚΤ να κάνει λόγο για «ντροπιαστικές» αδυναμίες στον εποπτικό μηχανισμό των Ευρωπαίων. 

«Υπάρχει συμφωνία επί της ανάγκης για ενίσχυση των εργαλείων ελέγχου» σημείωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο ενοψει της κρίσιμης Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε. την Παρασκευή. Όπως είπε σχετική έκθεση θα δοθεί στη δημοσιότητα τον Ιούλιο ανοίγοντας το δρόμο για πρόσθετα μέτρα μέσα στο 2018. 

ΠΗΓΗ: Reuters 

Δείτε επίσης: